检察院怎么调查银行流水_法院能查微信几年流水

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：23小时前

检察院怎么调查银行流水

2022年底，上海某科技公司财务部发现了一件奇怪的事情：一个入职半年多的员工小孙，考勤记录一直是全勤，工资也按时发，可是从来没人见过他长啥样。顺着这个线索，一场持续了8年的影子员工骗局终于浮出水面。 2014年，杨某某加入了一家劳务公司，负责跟科技公司那边的员工对账和管理。掌握了人事大权后，他很快就发现了监管的漏洞：员工的入职、离职全都得他一个人审批，工资发放也没人再检查。于是，他就开始捏造了小孙、小李等22个员工的资料，伪造了入职档案，然后利用自己控制的银行卡把工资领走。为了不露馅，杨某某还对劳务公司撒谎，说是科技公司拖了款，成功骗取了工资和离职赔偿金，总共超过1600万元。闵行检察院介入调查后，通过比对成千上万的考勤记录和银行流水，追踪到杨某某控制的银行卡交易链，并要求涉案人员退回了110万元赃款，杨某某的家属也退还了120万元。最后，杨某某因犯职务侵占罪被法院判了10年2个月的有期徒刑，剥夺了1年的政治权利，还罚了款。

🚨医药反腐风暴中的监察程序🔍 🌪️在医药反腐风暴中，监察程序扮演着至关重要的角色。以下是关于监察程序的一些关键点： 1️⃣ 监察机关可能会调取医疗机构的供应商名单，梳理供应商的往来账目，并查询相关人员的银行流水，以发现可能存在的问题并确定调查对象。 2️⃣ 根据《中华人民共和国监察法》第二十二条规定，监察机关可以对行贿犯罪或共同职务犯罪的涉案人员采取留置措施。这些涉案人员不仅限于公职人员，还包括民营企业的工作人员。 3️⃣ 留置时间通常不得超过三个月，特殊情况下可以延长至六个月。留置期满后，如果有初步证据，可以移交给检察院继续调查；如果没有，则必须解除留置措施。如果被留置人及其近亲属认为监察机关不予解除留置措施是错误的，可以向该机关申诉。 4️⃣ 在案件从监察机关移交给检察机关审查起诉之后，律师才可以会见被调查人。 5️⃣ 除了留置措施，监察机关还可以采取查询、冻结财产、搜查、调取、查封、扣押财物、技术调查、发布通缉令和限制出境等措施。 🤔这些措施旨在确保医药反腐工作的顺利进行，维护行业的公平竞争环境。

东莞帮信罪案：律师介入后成功取保 🔵 2021年10月，张三因资金周转需要，在某小额网贷网站上提交了贷款申请。不久后，一位自称“廖经理”的贷款经理联系了他，表示如果需要贷款，需要提供银行流水。张三同意后，将两张银行卡和密码交给了廖经理。 🔵 由于张三与廖经理的联系中断，且银行卡不常用，他并未在意此事。直到接到公安电话，他主动到案配合调查，最终被拘留。 🔵 办案律师胡文学接受委托后，通过会见张三，了解到他提供银行卡的目的是为了获得贷款，而非为他人提供支付结算等服务。此外，本案的犯罪资金结算金额也未达到立案标准。 🔵 在逮捕后，律师多次与检察院沟通，并递交了《羁押必要性审查申请书》。最终，检察院采纳了律师的意见，同意对张三变更强制措施为取保候审。 🔵 此案提醒我们，在面对类似情况时，应保持警惕，并寻求专业法律意见。

上海一人事专员8年诈骗千万工资，竟靠的是虚构员工？近日，上海闵行区曝出一宗惊人诈骗案。杨某某自2014年起，在任某劳务公司人事专员时，利用其管理派遣至科技公司员工的职务之便，发现了公司的监管漏洞。于是，他开始虚构22名员工信息，伪造入职档案，并通过自己控制的银行卡，长期冒领工资。每当公司询问未能收到的款项时，他便谎称科技公司拖延付款。直到8年后，其诈骗金额累计达到了惊人的1600多万元。闵行区人民检察院经过详细调查，通过比对考勤记录和银行流水等，锁定了杨某某的犯罪证据，并督促他退还部分赃款。最终，杨某某被判有期徒刑10年2个月，剥夺政治权利1年，并处罚金。此案也促使闵行检察院关注企业治理问题，发布了相关测评和防控指导，旨在推动行业良性发展。

【每天刑一点】当老赖遇上检察院甲乙二公司有合同履行纠纷，经法院判决生效，甲公司需支付乙公司人民币300万元及相关利息。乙公司后向法院申请执行。法院执行局调查发现，被执行人甲公司经营地不明，无可供执行的财产，经组织乙公司、甲公司达成执行和解协议，但甲公司经多次催讨仍拒绝履行协议。乙公司遂以甲公司拒不执行判决为由，向公安机关报案，但公安机关决定不予立案。随后乙公司又向检察机关提出立案监督申请。检察机关受理后，进行了调查核实。调阅公安机关相关材料和法院执行卷宗，调取甲公司银行流水。另外，又调取甲公司与丙公司业务往来账目以及银行流水、银行票据等证据。查明：甲公司实际经营人张三在同乙公司诉讼过程中，将甲公司更名并变更法定代表人为李四，以致法院判决甲公司败诉后，在执行阶段无法找到甲公司资产。张三还在甲公司银行账户被法院冻结的情况下，要求丙公司将甲公司应收工程款人民币2000万元以银行汇票形式支付，其后张三将该银行汇票背书转让给由其实际经营的丁公司，该笔资金用于甲公司日常经营活动。后检察机关向公安机关发出立案监督，监督公安机关立案侦查，公安机关遂对甲公司以涉嫌拒不执行判决罪立案侦查，经检察机关提起公诉，甲公司、吕某犯拒不执行判决罪被法院判处罚金和有期徒刑。请问：执行法院、公安机关均未开展调查的情况下，检察机关主动开展调查，是否合法？【答案】检察机关行为合法。根据《人民检察院刑事诉讼规则》第五百五十七条规定，对于受理的刑事立案监督，检察机关应当进行审查。根据最高检指导性案例（检例第92号）的指导意义，检察机关进行立案监督，应当开展调查核实。检察机关受理立案监督申请后，应当根据事实、法律进行审查，并依法开展调查核实。对于拒不执行判决、裁定案件，检察机关可以调阅公安机关相关材料、人民法院执行卷宗和相关法律文书，询问公安机关办案人员、法院执行人员和有关当事人，并可以调取涉案企业、人员往来账目、合同、银行票据等书证，综合研判是否属于“有能力执行而拒不执行，情节严重”的情形。决定监督立案的，应当同时将调查收集的证据材料送达公安机关。

阅后即焚：监委比反贪局厉害的得多，请一定要遵纪守法！有粉丝问：金锋老师，您好，监委是不是办案时比较人性化一些，我经常听说检察院那边上手段，但是很少听到监委这边有这方面的讯息。对于这个问题，我的看法是：你这种看法是大错特错的，监委比以前的反贪局要厉害得多，并且你到反贪局时，你还可以狡辩一下、争取一下，但是你到监委，如果没有外力干预，你几乎没有再呼吸新鲜空气的可能性。反贪局办案，拘传你时顶多二十四小时，审讯没什么突破，没什么证据就得把你放了，并且在这期间，你还可以见你的律师。但是监委留置你，可以关你多长时间？可以先关你三个月，三个月突破不了你，他们还可以再来三个月，半年的时间，只要你犯了错，哪怕你是神仙，你也跑不了，到最后也得全部交代。在留置中心你说你想见律师？你醒醒吧！你谁都见不了！你每天只能见到参与办案的监委工作人员。并且监委比反贪局调动的资源更多，监委可以让经侦协助调查，可以调取审计局的审计内容，可以去银行查你流水等等，总之它可以全方位的调查你，把你的违法证据固定到，在铁证面前他们甚至零口供办案。所以奉劝各位粉丝都克己奉公，千万不要伸手，更不要有侥幸心理，觉得我收个小红包，收个小礼品是没问题的，但人贪似火，无制则燎原，欲望如水，不遏必滔天。很多领导干部都是从小收小拿开始的，胃口渐渐变大，到最后一天不收手都发痒。这就像电视剧里的和珅，收了别人的银票后，自己躲在屋子里使劲打自己的手，边打边说：唉，我怎么就管不住我的手呢？社会如江湖，职场如战场，这个没有硝烟的战场里、江湖中，处处充满着算计，处处充满着流言，处处充满着欺骗，要想在其中生存发展，就必须既要懂得低头拉车，又要懂得抬头看路，只有这样你才能立于不败之地。在这里，我推荐大家看看金锋写的《职场避坑指南》（淘宝、京东有售），这本书能解决职场中的很多问题，内容有大谋略，也有小技巧，教你在轻松解决同事推卸工作、同事甩锅、同事打小报告、同事邀功等等棘手问题，让你在职场中会说话、会办事、会做人，用最小的付出换取最大的回报，你一定要看看。

柠月如纱第四章柠檬法庭晨雾在检察院的玻璃幕墙上凝成霜花，苏忆柠裹着驼色羊绒大衣走进调解室。她将婚戒推过桌面时，金属与大理石碰撞的脆响惊飞了窗外的灰雀。 "这是厉霆硕转移婚内财产的清单。"律师递上牛皮纸袋，"包括您母亲那枚翡翠胸针，经鉴定属于婚前个人财产。" 调解室的门突然被撞开，厉霆硕带着手铐冲进来，警服上的编号在晨光中泛着冷光。他眼底布满血丝，昂贵的定制西装皱得像团抹布："苏忆柠，你以为宋砚书是什么好东西？他早就..." "厉先生！"法警按住他肩膀，"请遵守庭审纪律。" 苏忆柠垂眸翻看证据册，第37页贴着白希颜的银行流水——每月20号固定入账的百万款项，备注栏写着"服装造型费"。她突然想起三年前厉霆硕摔碎她手绘稿时说的话："这些破烂也配叫设计？" "根据监察委调查，厉霆硕涉嫌挪用盛京文化子公司资金2.7亿。"公诉人播放的录音文件里，白希颜带着哭腔指证，"他说要给苏忆柠点颜色看看..." 玻璃幕墙外闪过成片的摄像机镜头。苏忆柠起身整理裙摆，真丝衬衫第二颗纽扣是宋砚书今晨亲手缝的月光石。当她走过厉霆硕身侧时，听见他喉咙里挤出的诅咒："你们永远别想..." "厉先生可能忘了。"她驻足回望，"当年您冒领宋宅后门的救命之恩时，说过滴水之恩当涌泉相报。" 暴雨冲刷着法院的青铜门环。苏忆柠在台阶上驻足，望着雨中撑黑伞的身影疾步走来。宋砚书的西装驳领别着柠檬造型胸针，雨水顺着伞骨在他肩头织成珠帘。 "恭喜。"他将热可可塞进她掌心，伞面倾向她发顶，"YN女士。" 民政局门口的梧桐树滴着水，苏忆柠望着新鲜出炉的离婚证微微出神。暗红色封皮被雨丝洇湿，像褪了色的婚书。手机突然涌入上百条消息，#厉氏集团涉黑被查#的词条后跟着爆字，配图是白希颜戴着手铐被押进警车的画面。 "要去看守所道别吗？"宋砚书为她拉开车门，车载香氛是他特地换的柠檬草精油。苏忆柠望着后视镜里渐远的民政局招牌，忽然笑出声："去工作室吧，米兰大秀的压轴款还没锁边。" 霓虹初上时，宋砚书倚在立体裁剪人台旁，看苏忆柠将288枚珍珠缝上裙摆。他袖口沾染着金粉，方才帮忙熨烫面料时不慎打翻了亮片盒。 "这里。"他突然握住她悬在空中的针线，引着银针穿过真丝褶皱，"明代顾绣的套针，你说过这样更藏线头。" 苏忆柠的耳尖在顶灯下泛红。这个男人总在她最需要的时刻出现，像精准的卷尺丈量她的所有需求。当最后一颗珍珠归位，宋砚书突然变出天鹅绒礼盒："庆贺新生的礼物。" 盒中躺着支古董点翠钢笔，笔帽镶嵌的月光石与她颈间的胸针相映成辉。苏忆柠翻到刻字面时手指轻颤——1928年伦敦工艺博览会金奖，正是她外祖父丢失的那支传家笔。 "三年前在苏富比拍到。"宋砚书为她旋开笔杆，墨囊里流淌出熟悉的栀子香，"你书房总缺这个味道。" 米兰时装周的镁光灯将夜空烧出窟窿。苏忆柠站在后台为模特调整头冠，耳机里传来导播的倒数。当最后一位模特踏上T台，大屏突然播放起非遗传承人的采访视频。 "感谢YN女士复原的缂丝技法..."八十岁的苏绣大师对着镜头拭泪，"这朵并蒂莲纹样，和我师父民国时的样稿分毫不差..." 音乐戛然而止。苏忆柠茫然望向控制台，T台穹顶忽然飘落柠檬造型的雪花。全息投影在星空下织出经纬线，最终汇聚成宋砚书的三维影像。 "二十三年前，有个小姑娘用火柴盒给我设计礼服。"真实的嗓音从身后传来，宋砚书捧着柠檬花束走上T台，"今天请允许我，为她补上迟到的毕业典礼。" 观众席响起惊呼。前排VIP座席的世家大佬们纷纷起立，宋家老太爷拄着龙纹杖含笑点头。苏忆柠的婚纱设计手稿被制成百米长的缎带，环绕着整个秀场飘荡。宋砚书单膝跪地时，大屏切换成苏宅地契扫描件。他手中的钻戒镶嵌着柠檬黄主石，戒圈内刻着经纬度坐标——当年捡到她的宋宅后门位置。 "这次不会让你等二十年。"他仰头望来的眼神清澈如少年，"我的小月亮，要不要和我共度余生？" 后台突然涌出二十位白发匠人，捧着苏忆柠这些年资助的非遗项目作品。蜀绣的熊猫在灯下栩栩如生，景德镇薄胎瓷透出光晕，泉州提线木偶跳起祝福舞。苏忆柠在满场柠檬香风中伸出左手，余光瞥见直播镜头扫过观众席。厉家几位叔伯面色铁青地离席，而大屏正播放着厉霆硕在拘留所看直播的监控画面——男人将矿泉水瓶砸向电视机，溅起的水花模糊了求婚场景。深夜的庆功宴上，宋砚书为苏忆柠挡下第十杯香槟。他借着酒意将人困在露台栏杆间，指腹摩挲着她无名指上的钻戒："宋太太要不要验验货？" "验什么？"她故意咬住他解开的领带。 "当年你说宋家人都爱抢东西。"他忽然打横抱起她走向电梯，"现在来抢个宋太太回家，合不合江湖规矩？" 电梯镜面映出两人交叠的身影，苏忆柠的珍珠耳坠勾住了宋砚书的铂金袖扣。当他在她锁骨处的月牙疤落吻时，窗外突然盛放起柠檬造型的烟火，整个米兰夜空飘起印着YN Logo的彩带。更衣室里未拆封的婚纱在月光下泛起涟漪。苏忆柠摸到宋砚书西装内袋的硬物，掏出来竟是本泛黄的《服装设计入门》，扉页上她七岁时的涂鸦旁添了行新墨：小月亮的第一位顾客，终生保修。（未完待续） #小说# #短篇小说# #短故事#

判决前转移财产，是否构成拒执罪？最近处理了一个离婚案件，涉及到南京的两套房产。夫妻双方在离婚协议中约定，由女方出售房产，出售后的价款双方平分。两套房子最终卖了960万，但女方在卖完房子后迟迟不给男方钱。男方起诉后胜诉，法院判决女方支付480万给男方。然而，在申请执行时，执行局发现女方名下没有任何财产，男方也不知道女方的银行账户信息。执行局因此终止了执行程序。我们介入后，经过调查发现，部分房款存入了紫金银行。于是申请了律师调查令，调查银行流水，结果发现了部分款项的转移痕迹。原来，女方在卖房前开了一个新银行账户，收到500万房款后立即转移给了她的父亲，并当天注销了该账户。难怪执行局查不到（执行局只能查询到现有账户的注册信息，无法查到之前注销的账户）。与执行局沟通拒执罪的问题时，效果并不显著。因为转移财产是在法院判决生效前甚至在起诉前，执行局认为不构成拒执罪。但如果女方不告知财产情况，可以进行司法拘留。于是对女方进行了两次15天的司法拘留，但似乎没有太大作用。我们不断查找判例、理论依据和法律依据，如最高院颁布的指导案例第1396号、浙江省高院、检察院和公安厅发布的依法惩治拒执罪的会议纪要等。这些依据认为，判决生效前，行为人为了逃避执行而实施的隐藏、转移财产，判决后继续隐匿的行为可视为持续状态，可构成拒执罪。最终，经过与执行法官和局长的多次交涉，执行局同意将此案移送公安处理。虽然不知道公安最终的处理意见，但这已经是一个重大突破了。🤓🤓

🔍初犯帮信罪？五点关键助你脱罪！ 🤔你是否也听说过初犯帮信罪的案例？有人因为做兼职，有人因为借卡给朋友转账，结果被警方拘留。😓 🔍面对这种情况，如何才能避免被起诉或判刑呢？以下五点关键信息或许能帮到你！ 1️⃣ 涉案银行卡是否用于诈骗？诈骗金额有多少？如果没有诈骗款项，即使流水大，也能争取不起诉。 2️⃣ 银行卡数量问题。如果只有一两张卡，可以强调嫌疑人主观恶性小，争取不起诉。 3️⃣ 主观不明知的情况。如果嫌疑人是学生或家庭困难，可以向检察院、法官强调此问题，争取减轻处罚或不起诉。 4️⃣ 自首、坦白等情节。如果有自首、坦白且情况较轻、主动退赔，可以争取从轻处理。 5️⃣ 流水和获利问题。涉案金额少且获利不大，可以争取不起诉。 💡在面对帮信罪时，第一时间找到律师至关重要。一旦起诉，不仅嫌疑人会失去人身自由，还会留下案底，影响三代人。😨 🔐遇到刑事案件，每个阶段都很关键！从取保候审、争取不起诉、无罪辩护、争取减刑、缓刑等每一步的争取都有关键期。如果案件较严重，早日委托律师介入，调查取证，维护当事人的合法权益，维护公平公正。💪 📞如果你家人因涉嫌帮信罪需要刑事律师处理案件，可以留下你的【地区+案情】，为你推荐专业、靠谱的律师！👨‍⚖️

我有仔细看了官方对江秋莲调查的通报，对比了@理记@作家陈岚之前发的帖子。这俩的所发表的言论是否已经涉嫌违法？我跟大家探讨一下： 1. 诽谤罪的构成要件根据《刑法》第246条，诽谤罪需满足"捏造事实+情节严重+主观故意"三要素。关键证据比对： "理记"、陈岚声称江秋莲诈捐，但其提供的"证据"仅为众筹平台截图与个人推算，而警方调取的银行流水显示善款去向明确； 2. 寻衅滋事罪的可能性《刑法》第293条规定，利用信息网络辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序的，可处五年以下有期徒刑。数据佐证：二人指控引发海量辱骂性评论，导致江秋莲经营的淘宝店被恶意差评攻击，符合"严重破坏社会秩序"要件；陈岚在直播中很多华语似乎恐吓意味更浓。二、司法实践中的"零容忍"先例 1. 杭州女子取快递被造谣案 2020年，郎某、何某编造"少妇出轨快递员"谣言，被以诽谤罪判处有期徒刑一年（缓刑二年）。该案确立"网络诽谤公诉化"标杆，明确"严重危害社会秩序"时检察机关可提起公诉。 2. 上海女大学生捐衣被污蔑案 2022年，博主"正义之眼"造谣捐赠者"私吞物资转卖"，经查证后以寻衅滋事罪被拘留15日，并赔偿精神损害抚慰金5万元。对比本案： "理记"与陈岚的指控持续时间更长、传播范围更广、造成的现实危害更严重，已远超民事侵权范畴。三、平台责任的"共犯结构" 1. 算法助推的罪与罚微博后台数据显示，二人指控帖文被系统标记为"高热内容"后，推荐权重提升320%，即便在江秋莲提交初步反证后，平台仍未启动"争议内容限流机制"。 2. 打赏分成的利益链陈岚在指控期间开启"求真相"直播打赏，"理记"借事件热度推广付费专栏，新增大量会。根据《网络安全法》，平台明知用户利用信息网络侵害他人权益，未采取必要措施的，需承担连带责任。四、法律工具箱的破局路径 1. 刑事自诉转公诉江秋莲可依据《刑法》第246条第二款，向司法机关提供网暴导致其生活严重受阻的证据（如医院诊断书、店铺损失审计报告），申请将案件转为公诉程序。 2. 区块链固证技术利用"权利卫士"等司法存证APP，对现存2.4万条侮辱性评论进行区块链固定，解决电子证据易篡改难题。杭州互联网法院已有成功判例，此类证据采信率达100%。 3. 人格权禁令先行参照《民法典》第997条，可向法院申请诉前禁令，要求"理记"、陈岚立即删除不实信息，并在首页连续30日刊登致歉声明。北京海淀法院2023年已对类似案件发出全国首份网络人格权禁令。（注：文中数据均来自中国裁判文书网、微博清朗行动公告及公开报道）